【本報訊】一名本地男子數月前墮入訂貨騙局，被騙走9.24萬元，司警接報調查發現有關贓款存入一名本地大廈管理員的賬戶內，並順藤摸瓜查出該賬戶亦涉嫌在另一宗網上代購詐騙案中收取合共8,450元騙款。警方鎖定涉案賬戶所有人的身份後，於本月21日將之拘捕。

被捕本澳男子姓賴，37歲，報稱大廈管理員，其涉嫌觸犯巨額詐騙及清洗黑錢罪，已被警方落案移交檢察院處理。

案情指，今年5月7日，一名本澳男子收到自稱“澳門某學校總務主任”的來電，對方稱有意聘請其到學校進行拍攝工作，未幾對方再致電表示急需訂購一批消毒藥水，惟因與指定供應商鬧翻而無法購買，要求事主代為向該供應商訂貨，並傳送一張轉賬截圖。事主不虞有詐，遂轉賬92,400元至對方聲稱的供應商銀行賬戶，其後事主一直沒有收到對方轉賬的款項，而對方亦失聯，其懷疑被騙，於是報警求助。

司警接報後，經聯絡有關學校，證實該校並無要求任何人士代購消毒藥水，而所謂的“學校總務主任”一職亦根本不存在。警方經對事主的銀行賬戶流水進行分析後，確認有關贓款全數存入賴某的本地銀行賬戶。至本月21日，警方在賴某位於北區的工作地點將其拘捕，其承認開戶提供給“上線”用作收款，但拒絕交代其他細節。

司警進一步調查後，查悉賴某受犯罪集團指使，特意開立銀行戶口收取贓款，並將有關賬戶交予上線操控，該賬戶除收取事主92,400元騙款外，亦涉嫌在另一宗網上代購詐騙案中收取合共8,450元騙款，已另案跟進。

訂貨詐騙的手法是騙徒多以巨額生意或可觀回佣為餌，以及透過軟件偽造轉賬記錄，誘騙商戶按其要求向假冒供應商的銀行戶口轉賬，從而墮入騙局並損失金錢。司警局反詐騙協調中心提醒商戶，倘接獲大額訂單時，應循可靠途徑查證事件真偽，並小心核實是否真的收到對方繳付貨款；同時亦呼籲市民在網上購物時應選擇信譽良好的商戶，切勿以風險極高的“先付款、後取貨”方式與不明人士作私下交易，以免讓騙徒有機可乘。

司警並提醒市民切勿貪圖報酬而按他人指示開立銀行、電子支付等賬戶或將該等賬戶給予他人使用，以免觸犯第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的相關規定，以及被不法份子利用賬戶進行收取贓款、清洗黑錢或轉移不法資金等犯罪。