【本報訊】一名本地男子數月前墮入訂貨騙局,被騙走9.24萬元,司警接報調查發現有關贓款存入一名本地大廈管理員的賬戶內,並順藤摸瓜查出該賬戶亦涉嫌在另一宗網上代購詐騙案中收取合共8,450元騙款。警方鎖定涉案賬戶所有人的身份後,於本月21日將之拘捕。
被捕本澳男子姓賴,37歲,報稱大廈管理員,其涉嫌觸犯巨額詐騙及清洗黑錢罪,已被警方落案移交檢察院處理。
案情指,今年5月7日,一名本澳男子收到自稱“澳門某學校總務主任”的來電,對方稱有意聘請其到學校進行拍攝工作,未幾對方再致電表示急需訂購一批消毒藥水,惟因與指定供應商鬧翻而無法購買,要求事主代為向該供應商訂貨,並傳送一張轉賬截圖。事主不虞有詐,遂轉賬92,400元至對方聲稱的供應商銀行賬戶,其後事主一直沒有收到對方轉賬的款項,而對方亦失聯,其懷疑被騙,於是報警求助。
司警接報後,經聯絡有關學校,證實該校並無要求任何人士代購消毒藥水,而所謂的“學校總務主任”一職亦根本不存在。警方經對事主的銀行賬戶流水進行分析後,確認有關贓款全數存入賴某的本地銀行賬戶。至本月21日,警方在賴某位於北區的工作地點將其拘捕,其承認開戶提供給“上線”用作收款,但拒絕交代其他細節。
司警進一步調查後,查悉賴某受犯罪集團指使,特意開立銀行戶口收取贓款,並將有關賬戶交予上線操控,該賬戶除收取事主92,400元騙款外,亦涉嫌在另一宗網上代購詐騙案中收取合共8,450元騙款,已另案跟進。
訂貨詐騙的手法是騙徒多以巨額生意或可觀回佣為餌,以及透過軟件偽造轉賬記錄,誘騙商戶按其要求向假冒供應商的銀行戶口轉賬,從而墮入騙局並損失金錢。司警局反詐騙協調中心提醒商戶,倘接獲大額訂單時,應循可靠途徑查證事件真偽,並小心核實是否真的收到對方繳付貨款;同時亦呼籲市民在網上購物時應選擇信譽良好的商戶,切勿以風險極高的“先付款、後取貨”方式與不明人士作私下交易,以免讓騙徒有機可乘。
司警並提醒市民切勿貪圖報酬而按他人指示開立銀行、電子支付等賬戶或將該等賬戶給予他人使用,以免觸犯第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的相關規定,以及被不法份子利用賬戶進行收取贓款、清洗黑錢或轉移不法資金等犯罪。