【本報訊】有海外電騙集團在澳門設立“洗錢組”，洗白“猜猜我是誰”騙款，當中涉及17宗騙案，19名被害人。司警日前展開行動，搗破該“洗錢集團”，行動中，拘捕7名男女，當中6人為本澳居民，4人來自同一家族，7人涉嫌收取近60萬澳門元（下同）騙款。

   被拘捕的7人中，有4名本地男女均姓黃，屬同一家族，年齡介乎36至66歲，有人報稱監控技術主任及系統分析員；另有一名36歲的本地男子姓吳，報稱導遊；一名36歲的本地男子姓林，筷子基某代收店東主；一名53歲姓陳的內地女子。

案情指，司警去年11月3日接獲其中一名事主報案，其報稱懷疑墮入“猜猜我是誰”騙案，並應騙徒要求將1萬澳門元帶到珠海交予“車手”。調查期間，司警再發現多兩名澳門居民誤墮同一個犯罪團伙的騙案中，分別損失1.5萬元及8萬元。

司警對同類案件串連並案，查悉另有14宗案件亦有關連，相關16名事主同樣墮入猜誰騙局造成損失，每人損失由4千至13.2萬元不等。16名事主合共損失495,760元。

據司警公佈的騙徒手法是，有海外電詐集團設置多個機站，以廣東話為主，致電澳門居民。騙徒假扮親友以需要金錢解困，要求透過電子支付轉賬，並將MPay收款碼交予事主，著事主到超市向該收款碼充值。

犯罪集團並在本澳設立“洗錢組”，該“洗錢組”由2023年8月至去年中運作。利用150多個MPay“太空”戶口轉移騙款，每次轉賬1千至3千澳門元不等。四名黃某為取得高額回報，與犯罪集團勾結，並招募吳某參與犯罪。

由於MPay錢包不能提取現金，故“黃氏家族”透過林某店內的POS機進行虛假交易，將騙款套現；或指示陳女購買金粒套現。最終以“化整為零”的方式，將騙款轉到“黃氏家族”所控制的洗錢集團。“黃氏家族”、吳某、林某及陳女合共收取了495,760元的騙款，同時收取了38萬元來歷不明的款項。

直至本月13日上午，司警在北區先後拘捕4名黃某，在橫琴口岸截獲陳女，在港珠澳口岸截獲林某。7人承認收取數千至2萬元不等的犯罪酬勞。司警在7名嫌犯的身上及住所內，搜得9部手機、1部電腦、69張Mpay卡、1部POS機、兩隻金手鐲及不同幣值的現金。

此外，司警在調查期間發現多31名潛在被害人，經及時勸阻，31人最終無損失。司警將對7名嫌犯控以相當巨額詐騙罪、清洗黑錢罪及犯罪集團罪，案件移送檢察院偵辦。